Об этом официально заявила пресс-служба Банка России. По собранным статистическим данным, только столичном регионе было установлено более 200 компаний, чья финансово-экономическая деятельность вызывает сомнения. Из них порядка 95 попадают под определение финансовой пирамиды. Для сравнения, в 2020 году таких организаций-мошенников было только 45.
В комментарии пресс-службы отмечено, что столь заметный рост обусловлен несколькими критериями. Например, активизацией мошенников, которые стараются заманить граждан для участия в высоко прибыльных интернет-проектах. Помимо этого, у регулятора рынка появились высокоэффективные инструменты, позволяющие выявлять откровенных финансовых мошенников.
Антон Сайкин – руководитель отдела противодействия незаконной финансовой деятельности отметил, что инновационные технологии удешевили и упростили создание пирамид, чем и пользуются мошенники. Киберпреступники стали активнее задействовать для своих целей мессенджеры и социальные сети, пробуют перезапускать старые мошеннические схемы. На этом фоне Центробанку пришлось полностью перенастроить системы мониторинга, что позволяет выявлять мошеннические проекты на ранних стадиях и запускать меры противодействия.
Помимо финансовых пирамид, в Москве и Подмосковье было выявлено 115 компаний, которые выдавали микрозаймы гражданам, не имея на это законного права. Данные о нелегальных кредиторах были переданы в прокуратуру, ФАС и другие надзорные инстанции.